Укажите адрес кошелька
Оценка рисков
00
Как работает Risk Score
Нажмите «Проверить кошелек»
Готово!
FadeWallet мгновенно оценит риски и покажет, насколько безопасно работать с этим адресом.
Оценка рисков
1
Укажите адрес кошелька
Проверяет происхождение криптовалюты: связана ли она с высокорисковыми сервисами (даркнет-маркетплейсы, миксеры, нелегальные обменники и т.д.). Чем прозрачнее история транзакций, тем ниже итоговый риск
2
Тип контрагента
Анализирует адрес: принадлежит ли он сервису или организации — биржам, платформам, OTC, смарт-контрактам или анонимным кошелькам. Работа с адресами из надёжных источников снижает риск, а взаимодействие с неизвестными или подозрительными адресами — увеличивает
3
Объём и частота транзакций
Анализирует необычные всплески активности, нехарактерные для обычного поведения адреса. Это может указывать на высокорисковые операции
4
Региональные факторы и санкции
Учитываются юрисдикции сервисов и площадок, с которыми взаимодействовал адрес. Если средства связаны со странами с высоким уровнем регуляторных рисков или санкционными территориями, итоговый Risk Score повышается